マネーロンダリング防止方針

本翻訳は便宜のために提供されるものです。本書面の正文であり法的拘束力を有するのは英語版であり、内容に相違がある場合は英語版が優先します。

Cnlgaming Limited のマネーロンダリング防止方針および手続は、犯罪者が違法行為に関連する資金の出所を隠す目的で取引を行うことを防ぎ、金融機関によるマネーロンダリング対策を支援することを目的としています。また Cnlgaming Limited は、当社の全従業員に対し、いかなる形態のマネーロンダリング行為への関与も禁止することを定め、これを求めます。

事業の遂行にあたり、Cnlgaming Limited は、自社の利益を守るためだけでなく、購入者の間でマネーロンダリング防止方針への理解を積極的に広め、社会および業界に対するマネーロンダリングの悪影響をさらに減らすため、現地の金融管理当局によるマネーロンダリング防止方針の実施に積極的に協力します。同時に、関連する国際規制を遵守し、外部への警戒水準と内部管理の水準を継続的に高め、マネーロンダリングの発生を防止します。


現行のマネーロンダリング防止措置

Cnlgaming Limited は、個別のゲームの現況に応じて、ゲームサービスの価格を合理的に設定します。
Cnlgaming Limited は、市場動向および実際の取引状況に応じて、注文手続およびアフターサービス方針を標準化します。
購入者が短期間に大量の注文を行い、その直後にすべての返金を求めた場合、当社は速やかに対応します。購入者が回答を拒否した場合、直ちに上位機関へ報告し、適時に取引を終了します。
Cnlgaming Limited は、バックグラウンドで取引明細を定期的に確認し、マネーロンダリングの疑いがあるすべての行為に対して、ゼロトレランスの姿勢で厳正に対処します。
Cnlgaming Limited は、マネーロンダリング防止に関する規制を完全に遵守し、疑わしい取引を監視・追跡のうえ、関係する法執行機関に報告します。購入者が犯罪行為またはマネーロンダリングと何らかの関係を有すると判断した場合、当社はいかなる段階においても取引を拒否する権利を留保します。


マネーロンダリングが疑われる例

Cnlgaming Limited のこれまでの経験および世界各地に存在する多くのマネーロンダリング手口に基づき、当社は一般に、以下の行為をマネーロンダリングの疑いがあるものと考えます。

● 個人情報および銀行口座情報の全部の提供を拒むこと

● 大量の商品・サービスを注文し、理由なく第三者の銀行口座への返金を求めること
● 他人のアカウントを不正に使用して取引すること
● Cnlgaming Limited のアカウントを複数登録し、相互に取引すること
● オンライン決済ではなく現金取引を強く求めること
● 当社が引き渡す前に受領を確認したとすること
● 他人専用のクーポンコードを使用して注文すること


上記のマネーロンダリングの疑いが生じた場合、Cnlgaming Limited は以下の措置を講じる権利を有します。

● 当該取引行為を制限または終了すること
● 購入者の支払いを一時的に凍結すること
● 過去の取引・注文を確認し、合理的な判断を行うこと
● 当局に報告し、その指示に従うこと
● 訴訟資料をあらかじめ準備すること
● すべての措置についての解釈権を留保すること

Cnlgaming Limited は、あらゆる形態の身元詐称および詐欺に対処するため、常に現地のマネーロンダリング防止規制を遵守してきました。同時に、購入者と Cnlgaming Limited の双方の利益が損なわれないよう、マネーロンダリングの防止・調査・阻止のためにあらゆる適法な手段を用います。

Cnlgaming Limited のマネーロンダリング防止方針は、当サイト上で詐欺的行為を行った個人または団体に対し、法律で認められる最大限の範囲で厳格に責任を追及します。マネーロンダリングの疑いがあるすべての個人または組織に関する情報を、所管のマネーロンダリング防止機関に報告し、調査の各段階に積極的に協力します。これにより、法執行機関が当社の提供する情報を通じて関連する違法行為に迅速に対処し、当社の既存の利益を保護し、失われた利益を取り戻せるようにします。

あわせて Cnlgaming Limited は、当該インターネットサービスプロバイダ（ISP）に対しても詐欺行為を報告し、その利用規定に基づく対応を求めます。マネーロンダリングの疑いのある個人・組織のいかんを問わず、当社は正当な利益を守るため、利用可能なあらゆる適法手段を用います。