Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Esta é uma tradução fornecida apenas por conveniência. A versão em inglês deste documento é o texto oficial e juridicamente vinculativo; em caso de divergência, prevalecerá a versão em inglês.

As políticas e os procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro da Cnlgaming Limited foram concebidos para ajudar as instituições financeiras a combater a lavagem de dinheiro, impedindo que criminosos realizem transações destinadas a ocultar a origem de recursos ligados a atividades ilícitas. A Cnlgaming Limited também regulamentará e exigirá de todos os seus funcionários a proibição de participar de qualquer forma de atividade de lavagem de dinheiro.

No exercício de suas atividades, a Cnlgaming Limited cooperará ativamente com a aplicação da política de prevenção à lavagem de dinheiro do órgão financeiro local, não apenas para proteger seus próprios interesses, mas também para promover ativamente a compreensão dessas políticas entre os compradores e reduzir ainda mais o efeito nocivo da lavagem de dinheiro sobre a sociedade e o setor. Ao mesmo tempo, a Cnlgaming Limited cumprirá as normas internacionais aplicáveis, elevará continuamente seu nível de vigilância externa e de gestão interna e impedirá a ocorrência de lavagem de dinheiro.


Medidas vigentes de prevenção à lavagem de dinheiro

A Cnlgaming Limited definirá preços razoáveis para os serviços de jogo conforme a situação atual de cada jogo específico.
A Cnlgaming Limited padronizará o processo de realização de pedidos e a política de pós-venda de acordo com a dinâmica do mercado e as condições reais das transações.
Se um comprador fizer um grande número de pedidos em curto período e solicitar imediatamente o reembolso de todos eles, responderemos com presteza. Caso o comprador se recuse a responder, comunicaremos imediatamente às autoridades superiores e encerraremos a transação em tempo hábil.
A Cnlgaming Limited verificará periodicamente os detalhes das transações em segundo plano e manterá postura de tolerância zero e repressão rigorosa a qualquer conduta suspeita de lavagem de dinheiro.
A Cnlgaming Limited cumpre integralmente as normas de prevenção à lavagem de dinheiro, monitorando e rastreando quaisquer transações suspeitas e comunicando-as aos órgãos competentes. Reservamo-nos o direito de recusar uma transação em qualquer etapa se entendermos que o comprador tem qualquer ligação com atividade criminosa ou com lavagem de dinheiro.


Exemplos de suspeita de lavagem de dinheiro

Com base na experiência anterior da Cnlgaming Limited e em diversas práticas de lavagem de dinheiro existentes no mundo, entendemos, de modo geral, que as condutas a seguir são suspeitas de lavagem de dinheiro.

● Recusar-se a fornecer dados pessoais e bancários completos

● Encomendar grande quantidade de produtos ou serviços e solicitar, sem motivo, reembolso para conta bancária de terceiro
● Utilizar de forma fraudulenta a conta de outra pessoa para negociar
● Registrar várias contas na Cnlgaming Limited para negociar entre si
● Exigir com insistência transações em dinheiro em vez de pagamentos on-line
● Confirmar o recebimento antes de termos entregue
● Usar cupom exclusivo de outra pessoa para fazer pedidos


Quando ocorrer qualquer das suspeitas de lavagem de dinheiro acima, a Cnlgaming Limited terá o direito de adotar as seguintes medidas:

● Restringir ou encerrar sua atividade de negociação
● Congelar temporariamente o pagamento do comprador
● Verificar pedidos e transações anteriores e formar juízo razoável
● Comunicar às autoridades e seguir suas instruções
● Preparar antecipadamente a documentação para eventual ação judicial
● Reservar-se o direito de interpretar todas as medidas

A Cnlgaming Limited sempre cumpriu as normas locais de prevenção à lavagem de dinheiro para combater todas as formas de roubo de identidade e fraude. Do mesmo modo, empregaremos todos os meios legais para prevenir, investigar e coibir a lavagem de dinheiro, de forma que os interesses mútuos do comprador e da Cnlgaming Limited não sejam prejudicados.

A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Cnlgaming Limited responsabilizará com rigor qualquer pessoa ou grupo envolvido em atividade fraudulenta no site, na máxima extensão permitida em lei. Comunicaremos todas as informações sobre pessoas ou organizações suspeitas de lavagem de dinheiro ao órgão competente e cooperaremos ativamente em cada etapa da investigação, para que as autoridades possam agir rapidamente contra os atos ilícitos com base nas informações prestadas, proteger nossos interesses e recuperar os lucros perdidos.

Ao mesmo tempo, a Cnlgaming Limited comunicará também a atividade fraudulenta ao provedor de acesso à internet (ISP) correspondente, para que atue conforme sua política de uso aceitável. Independentemente da pessoa ou organização suspeita de lavagem de dinheiro, empregaremos todos os meios legais disponíveis para resguardar nossos interesses legítimos.