Kebijakan Anti Pencucian Uang

Terjemahan ini disediakan semata-mata untuk kemudahan. Versi bahasa Inggris dari dokumen ini merupakan teks resmi yang mengikat secara hukum; apabila terdapat perbedaan, versi bahasa Inggris yang berlaku.

Kebijakan dan prosedur anti pencucian uang Cnlgaming Limited dirancang untuk membantu lembaga keuangan memerangi pencucian uang dengan mencegah pelaku kejahatan melakukan transaksi guna menyamarkan asal dana yang berkaitan dengan aktivitas terlarang. Cnlgaming Limited juga mengatur dan mewajibkan seluruh karyawan perusahaan untuk tidak terlibat dalam bentuk apa pun kegiatan pencucian uang.

Dalam menjalankan usahanya, Cnlgaming Limited turut bekerja sama secara aktif dengan pelaksanaan kebijakan anti pencucian uang dari otoritas keuangan setempat, bukan hanya untuk melindungi kepentingannya sendiri, tetapi juga untuk secara aktif meningkatkan pemahaman pembeli mengenai kebijakan tersebut serta mengurangi lebih jauh dampak buruk pencucian uang terhadap masyarakat dan industri. Pada saat yang sama, Cnlgaming Limited mematuhi ketentuan internasional yang berlaku, terus meningkatkan tingkat kewaspadaan eksternal dan pengelolaan internal, serta mencegah terjadinya pencucian uang.


Langkah Anti Pencucian Uang yang Berlaku

Cnlgaming Limited menetapkan harga layanan game secara wajar sesuai kondisi terkini dari masing-masing game.
Cnlgaming Limited membakukan proses pemesanan dan kebijakan purnajual sesuai dinamika pasar dan kondisi transaksi yang sebenarnya.
Apabila seorang pembeli melakukan banyak pesanan dalam waktu singkat lalu segera meminta pengembalian dana atas seluruhnya, kami akan menanggapi dengan cepat. Jika pembeli menolak memberikan jawaban, kami akan segera melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi dan mengakhiri transaksi pada waktunya.
Cnlgaming Limited memeriksa rincian transaksi secara berkala di sistem dan menerapkan sikap tanpa toleransi serta penindakan tegas terhadap seluruh perilaku yang diduga sebagai pencucian uang.
Cnlgaming Limited sepenuhnya mematuhi ketentuan anti pencucian uang, memantau dan melacak setiap transaksi mencurigakan, serta melaporkannya kepada aparat penegak hukum terkait. Kami berhak menolak transaksi pada tahap mana pun apabila kami menilai pembeli memiliki keterkaitan dengan aktivitas kriminal atau pencucian uang.


Contoh Dugaan Pencucian Uang

Berdasarkan pengalaman Cnlgaming Limited selama ini dan berbagai praktik pencucian uang yang ada di dunia, kami secara umum menilai perilaku berikut patut diduga sebagai pencucian uang.

● Menolak memberikan data pribadi dan data perbankan secara lengkap

● Memesan produk atau layanan dalam jumlah besar dan tanpa alasan meminta pengembalian dana ke rekening bank pihak ketiga
● Menggunakan akun orang lain secara curang untuk bertransaksi
● Mendaftarkan beberapa akun Cnlgaming Limited untuk bertransaksi satu sama lain
● Memaksa transaksi tunai alih-alih pembayaran daring
● Mengonfirmasi penerimaan sebelum kami melakukan pengiriman
● Menggunakan kode kupon eksklusif milik orang lain untuk memesan


Apabila terjadi dugaan pencucian uang sebagaimana disebutkan di atas, Cnlgaming Limited berhak mengambil langkah-langkah berikut:

● Membatasi atau menghentikan aktivitas transaksinya
● Membekukan sementara pembayaran pembeli
● Memeriksa pesanan dan transaksi terdahulu serta menilainya secara wajar
● Melaporkan kepada pihak berwenang dan mengikuti arahannya
● Menyiapkan dokumen gugatan sejak awal
● Berhak menafsirkan seluruh tindakan yang diambil

Cnlgaming Limited senantiasa mematuhi ketentuan anti pencucian uang setempat untuk memerangi segala bentuk pencurian identitas dan penipuan. Kami juga menggunakan seluruh upaya hukum untuk mencegah, menyelidiki, dan menangkal pencucian uang, sehingga kepentingan bersama pembeli dan Cnlgaming Limited tidak dirugikan.

Kebijakan Anti Pencucian Uang Cnlgaming Limited akan menuntut pertanggungjawaban secara tegas terhadap setiap orang atau kelompok yang melakukan aktivitas penipuan di situs ini, sejauh yang diizinkan oleh hukum. Kami akan melaporkan seluruh informasi mengenai individu atau organisasi yang diduga melakukan pencucian uang kepada lembaga anti pencucian uang yang berwenang, dan bekerja sama secara aktif pada setiap tahap penyelidikan, agar aparat penegak hukum dapat segera menindak perbuatan melawan hukum terkait melalui informasi yang kami berikan, melindungi kepentingan kami, dan memulihkan keuntungan yang hilang.

Pada saat yang sama, Cnlgaming Limited juga akan melaporkan aktivitas penipuan kepada penyedia jasa internet (ISP) terkait agar ditindaklanjuti sesuai kebijakan penggunaan yang berlaku. Terlepas dari siapa individu atau organisasi yang diduga melakukan pencucian uang, kami akan menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia untuk menjaga kepentingan sah kami.