นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

คำแปลนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษของเอกสารนี้เป็นฉบับที่ถือเป็นทางการและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกัน ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

นโยบายและกระบวนการต่อต้านการฟอกเงินของ Cnlgaming Limited จัดทำขึ้นเพื่อช่วยสถาบันการเงินในการต่อต้านการฟอกเงิน โดยป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดดำเนินธุรกรรมเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ Cnlgaming Limited ยังกำหนดและเรียกร้องให้พนักงานทุกคนของบริษัทห้ามมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟอกเงินไม่ว่าในรูปแบบใด

ในการดำเนินธุรกิจ Cnlgaming Limited จะให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในการบังคับใช้นโยบายต่อต้านการฟอกเงินของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินในท้องถิ่น ไม่เพียงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทเองเท่านั้น แต่ยังเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการฟอกเงินในหมู่ผู้ซื้ออย่างจริงจัง และลดผลกระทบด้านลบของการฟอกเงินที่มีต่อสังคมและอุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน Cnlgaming Limited จะปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ยกระดับความระมัดระวังภายนอกและการบริหารจัดการภายในอย่างต่อเนื่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการฟอกเงิน


มาตรการต่อต้านการฟอกเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

Cnlgaming Limited จะกำหนดราคาบริการเกมอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบันของเกมแต่ละเกม
Cnlgaming Limited จะจัดมาตรฐานกระบวนการสั่งซื้อและนโยบายหลังการขายตามพลวัตของตลาดและสภาพการทำธุรกรรมจริง
หากผู้ซื้อทำการสั่งซื้อจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ แล้วขอคืนเงินทั้งหมดทันที เราจะดำเนินการตอบสนองโดยเร็ว และหากผู้ซื้อปฏิเสธที่จะตอบกลับ เราจะรายงานต่อหน่วยงานที่สูงกว่าโดยทันทีและยุติธุรกรรมนั้นในเวลาอันควร
Cnlgaming Limited จะตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรมในระบบเป็นประจำ และใช้แนวทางไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดพร้อมดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อพฤติกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินทั้งหมด
Cnlgaming Limited ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการต่อต้านการฟอกเงินอย่างครบถ้วน โดยเฝ้าระวังและติดตามธุรกรรมที่น่าสงสัย พร้อมรายงานต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธธุรกรรมในขั้นตอนใดก็ได้ หากเราเห็นว่าผู้ซื้อมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาหรือการฟอกเงิน


ตัวอย่างพฤติกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงิน

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของ Cnlgaming Limited และรูปแบบการฟอกเงินจำนวนมากที่มีอยู่ทั่วโลก โดยทั่วไปเราถือว่าพฤติกรรมต่อไปนี้เข้าข่ายต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงิน

● ปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธนาคารอย่างครบถ้วน

● สั่งซื้อสินค้าหรือบริการจำนวนมากแล้วขอคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลที่สามโดยไม่มีเหตุผล
● ใช้บัญชีของผู้อื่นโดยทุจริตเพื่อทำธุรกรรม
● สมัครบัญชี Cnlgaming Limited หลายบัญชีเพื่อทำธุรกรรมระหว่างกันเอง
● ยืนกรานให้ทำธุรกรรมด้วยเงินสดแทนการชำระเงินออนไลน์
● ยืนยันการรับสินค้าก่อนที่เราจะได้ส่งมอบ
● ใช้รหัสคูปองเฉพาะบุคคลของผู้อื่นในการสั่งซื้อ


เมื่อเกิดกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินตามที่ระบุข้างต้น Cnlgaming Limited มีสิทธิดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้

● จำกัดหรือยุติพฤติกรรมการทำธุรกรรมนั้น
● ระงับการชำระเงินของผู้ซื้อไว้เป็นการชั่วคราว
● ตรวจสอบคำสั่งซื้อและธุรกรรมที่ผ่านมาและใช้ดุลพินิจอย่างสมเหตุสมผล
● รายงานต่อหน่วยงานที่มีอำนาจและปฏิบัติตามคำแนะนำ
● จัดเตรียมเอกสารสำหรับการดำเนินคดีไว้ล่วงหน้า
● สงวนสิทธิ์ในการตีความการดำเนินการทั้งหมด

Cnlgaming Limited ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการต่อต้านการฟอกเงินในท้องถิ่นมาโดยตลอด เพื่อต่อต้านการโจรกรรมข้อมูลระบุตัวตนและการฉ้อโกงในทุกรูปแบบ ในขณะเดียวกัน เราจะใช้วิธีการทางกฎหมายทุกประการเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และยับยั้งการฟอกเงิน เพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ซื้อและ Cnlgaming Limited ได้รับความเสียหาย

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินของ Cnlgaming Limited จะดำเนินการเอาผิดอย่างจริงจังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่กระทำการฉ้อโกงบนเว็บไซต์ ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราจะรายงานข้อมูลทั้งหมดของบุคคลหรือองค์กรที่ต้องสงสัยว่าฟอกเงินต่อหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินที่มีอำนาจ และให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในทุกขั้นตอนของการสอบสวน เพื่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถดำเนินการต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายได้อย่างรวดเร็วจากข้อมูลที่เราให้ไว้ ปกป้องผลประโยชน์ที่มีอยู่ของเรา และเรียกคืนกำไรที่สูญเสียไป

ในขณะเดียวกัน Cnlgaming Limited จะรายงานการกระทำฉ้อโกงต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้ดำเนินการตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของผู้ให้บริการนั้น ไม่ว่าบุคคลหรือองค์กรใดจะเป็นผู้ต้องสงสัยว่าฟอกเงิน เราจะใช้วิธีการทางกฎหมายทุกประการที่มีอยู่เพื่อปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของเรา