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Cnlgaming Limited의 자금세탁방지 정책 및 절차는 범죄자가 불법 행위와 관련된 자금의 출처를 숨기기 위해 거래를 수행하는 것을 방지함으로써, 금융기관이 자금세탁에 대응하도록 지원하는 데 목적이 있습니다. 또한 Cnlgaming Limited는 회사의 모든 임직원에게 어떠한 형태의 자금세탁 행위에도 가담하지 않을 것을 규정하고 요구합니다.
사업을 수행함에 있어 Cnlgaming Limited는 자사의 이익을 보호하기 위해서만이 아니라, 구매자들 사이에서 자금세탁방지 정책에 대한 이해를 적극적으로 확산시키고 자금세탁이 사회와 업계에 미치는 악영향을 더욱 줄이기 위해, 현지 금융관리 당국의 자금세탁방지 정책 시행에 적극적으로 협력합니다. 아울러 관련 국제 규정을 준수하고 외부 경계 수준과 내부 관리 수준을 지속적으로 높여 자금세탁의 발생을 방지합니다.
현행 자금세탁방지 조치
Cnlgaming Limited는 개별 게임의 현황에 따라 게임 서비스 가격을 합리적으로 책정합니다.
Cnlgaming Limited는 시장 동향과 실제 거래 여건에 따라 주문 절차와 사후관리 정책을 표준화합니다.
구매자가 단기간에 다량의 주문을 하고 곧바로 전액 환불을 요구하는 경우, 당사는 신속히 대응합니다. 구매자가 답변을 거부하는 경우에는 즉시 상급 기관에 보고하고 적시에 거래를 종료합니다.
Cnlgaming Limited는 백그라운드에서 거래 내역을 정기적으로 점검하며, 자금세탁이 의심되는 모든 행위에 대해 무관용 원칙으로 엄정하게 대응합니다.
Cnlgaming Limited는 자금세탁방지 규정을 완전히 준수하고, 의심스러운 거래를 감시·추적하여 관련 법 집행기관에 보고합니다. 구매자가 범죄 행위 또는 자금세탁과 어떠한 관련이 있다고 판단되는 경우, 당사는 어느 단계에서든 거래를 거절할 권리를 보유합니다.
자금세탁이 의심되는 사례
Cnlgaming Limited의 그간의 경험과 전 세계에 존재하는 여러 자금세탁 수법에 비추어, 당사는 일반적으로 다음과 같은 행위를 자금세탁이 의심되는 행위로 봅니다.
● 개인정보 및 은행 정보의 전부 제공을 거부하는 행위
● 대량의 상품·서비스를 주문한 뒤 이유 없이 제3자 은행 계좌로의 환불을 요구하는 행위
● 타인의 계정을 부정하게 사용하여 거래하는 행위
● Cnlgaming Limited 계정을 여러 개 등록하여 서로 거래하는 행위
● 온라인 결제 대신 현금 거래를 강하게 요구하는 행위
● 당사가 인도하기 전에 수령을 확인했다고 하는 행위
● 타인 전용 쿠폰 코드를 사용하여 주문하는 행위
위와 같은 자금세탁 의심 사유가 발생한 경우, Cnlgaming Limited는 다음의 조치를 취할 권리가 있습니다.
● 해당 거래 행위를 제한하거나 종료함
● 구매자의 결제를 일시적으로 동결함
● 과거 거래·주문을 확인하고 합리적으로 판단함
● 당국에 보고하고 그 지시에 따름
● 소송 서류를 사전에 준비함
● 모든 조치에 대한 해석 권한을 보유함
Cnlgaming Limited는 모든 형태의 명의도용과 사기에 대응하기 위해 언제나 현지 자금세탁방지 규정을 준수해 왔습니다. 아울러 구매자와 Cnlgaming Limited 쌍방의 이익이 훼손되지 않도록, 자금세탁을 예방·조사·차단하기 위해 모든 합법적 수단을 사용합니다.
Cnlgaming Limited의 자금세탁방지 정책은 사이트에서 사기 행위를 한 개인 또는 단체에 대하여 법이 허용하는 최대한의 범위에서 엄중히 책임을 묻습니다. 자금세탁이 의심되는 모든 개인 또는 조직의 정보를 관할 자금세탁방지 기관에 보고하고 조사의 모든 단계에 적극 협력하여, 법 집행기관이 당사가 제공한 정보를 통해 관련 불법 행위에 신속히 대응하고 당사의 기존 이익을 보호하며 잃어버린 수익을 회복할 수 있도록 합니다.
동시에 Cnlgaming Limited는 해당 인터넷 서비스 제공자(ISP)에도 사기 행위를 신고하여 그 이용약관에 따른 조치를 요청합니다. 자금세탁이 의심되는 개인이나 조직이 누구인지와 관계없이, 당사는 정당한 이익을 지키기 위해 이용 가능한 모든 합법적 수단을 사용합니다.
