Política contra el blanqueo de capitales

Esta es una traducción proporcionada únicamente por comodidad. La versión en inglés de este documento es el texto autorizado y jurídicamente vinculante; en caso de discrepancia, prevalecerá la versión en inglés.

Las políticas y procedimientos contra el blanqueo de capitales de Cnlgaming Limited están diseñados para ayudar a las instituciones financieras a combatir el blanqueo de capitales, impidiendo que los delincuentes realicen transacciones destinadas a ocultar el origen de fondos vinculados a actividades ilícitas. Cnlgaming Limited también regulará y exigirá a todos los empleados de la empresa la prohibición de participar en cualquier forma de actividad de blanqueo de capitales.

En el desarrollo de su actividad, Cnlgaming Limited cooperará además activamente con la aplicación de la política de prevención del blanqueo de capitales del organismo financiero local, no solo para proteger sus propios intereses, sino también para promover activamente el conocimiento de estas políticas entre los compradores y reducir aún más el efecto perjudicial del blanqueo de capitales sobre la sociedad y el sector. Al mismo tiempo, Cnlgaming Limited cumplirá la normativa internacional aplicable, elevará de forma continua su nivel de vigilancia externa y de gestión interna, y evitará que se produzca el blanqueo de capitales.


Medidas vigentes contra el blanqueo de capitales

Cnlgaming Limited establecerá precios razonables para los servicios de juego según la situación actual de cada juego concreto.
Cnlgaming Limited normalizará el proceso de realización de pedidos y la política posventa conforme a la dinámica del mercado y a las condiciones reales de las transacciones.
Si un comprador realiza un gran número de pedidos en poco tiempo y solicita de inmediato el reembolso de todos ellos, responderemos con prontitud. Si el comprador se niega a responder, informaremos de inmediato a las autoridades superiores y pondremos fin a la transacción a su debido tiempo.
Cnlgaming Limited revisará periódicamente el detalle de las transacciones en segundo plano y mantendrá una actitud de tolerancia cero y de firme persecución frente a cualquier conducta sospechosa de blanqueo de capitales.
Cnlgaming Limited cumple plenamente la normativa contra el blanqueo de capitales, supervisando y rastreando cualquier transacción sospechosa e informando a los organismos policiales competentes. Nos reservamos el derecho de rechazar una transacción en cualquier fase si consideramos que un comprador tiene algún vínculo con actividades delictivas o con el blanqueo de capitales.


Ejemplos de sospecha de blanqueo de capitales

Sobre la base de la experiencia previa de Cnlgaming Limited y de numerosas prácticas de blanqueo de capitales existentes en el mundo, consideramos con carácter general que las siguientes conductas son sospechosas de blanqueo de capitales.

● Negarse a facilitar los datos personales y bancarios completos

● Encargar una gran cantidad de productos o servicios y solicitar sin motivo el reembolso a una cuenta bancaria de un tercero
● Utilizar de forma fraudulenta la cuenta de otra persona para operar
● Registrar varias cuentas de Cnlgaming Limited para operar entre sí
● Exigir con insistencia transacciones en efectivo en lugar de pagos en línea
● Confirmar la recepción antes de que hayamos entregado
● Utilizar el código de cupón exclusivo de otra persona para realizar pedidos


Cuando se produzca alguna de las sospechas de blanqueo de capitales antes mencionadas, Cnlgaming Limited tendrá derecho a adoptar las siguientes medidas:

● Restringir o poner fin a su actividad comercial
● Congelar temporalmente el pago del comprador
● Revisar pedidos y transacciones anteriores y emitir juicios razonables
● Informar a las autoridades y seguir sus instrucciones
● Preparar de antemano la documentación para un procedimiento judicial
● Reservarse el derecho de interpretar todas las actuaciones

Cnlgaming Limited ha cumplido siempre la normativa local contra el blanqueo de capitales para combatir toda forma de suplantación de identidad y fraude. Asimismo, emplearemos todos los medios legales para prevenir, investigar y contrarrestar el blanqueo de capitales, de modo que los intereses mutuos del comprador y de Cnlgaming Limited no resulten perjudicados.

La Política contra el blanqueo de capitales de Cnlgaming Limited exigirá responsabilidades con firmeza a cualquier persona o grupo que realice actividades fraudulentas en el sitio, en la máxima medida permitida por la ley. Comunicaremos toda la información sobre las personas u organizaciones sospechosas de blanqueo de capitales al organismo competente en la materia y cooperaremos activamente en cada fase de la investigación, de modo que las autoridades puedan actuar con rapidez contra los actos ilícitos correspondientes a partir de la información que facilitemos, proteger nuestros intereses existentes y recuperar los beneficios perdidos.

Al mismo tiempo, Cnlgaming Limited comunicará también la actividad fraudulenta al proveedor de servicios de Internet (ISP) correspondiente para que actúe conforme a su política de uso aceptable. Con independencia de la persona u organización sospechosa de blanqueo de capitales, emplearemos todos los medios legales disponibles para salvaguardar nuestros intereses legítimos.