Richtlinie zur Geldwäscheprävention

Dies ist eine Übersetzung, die ausschließlich der Erleichterung dient. Die englische Fassung dieses Dokuments ist der maßgebliche und rechtsverbindliche Text; im Falle von Abweichungen ist die englische Fassung maßgeblich.

Die Richtlinien und Verfahren von Cnlgaming Limited zur Geldwäscheprävention sollen Finanzinstitute dabei unterstützen, Geldwäsche zu bekämpfen, indem sie Kriminelle daran hindern, Transaktionen zur Verschleierung der Herkunft von Mitteln aus rechtswidrigen Aktivitäten durchzuführen. Cnlgaming Limited verpflichtet außerdem sämtliche Mitarbeitenden des Unternehmens dazu, sich in keiner Form an Geldwäscheaktivitäten zu beteiligen.

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit wirkt Cnlgaming Limited zudem aktiv an der Umsetzung der Geldwäschepräventionsvorgaben der örtlichen Finanzaufsicht mit — nicht nur zum Schutz der eigenen Interessen, sondern auch, um das Verständnis für diese Vorgaben bei den Käufern zu fördern und die schädlichen Auswirkungen von Geldwäsche auf Gesellschaft und Branche weiter zu verringern. Zugleich hält Cnlgaming Limited die einschlägigen internationalen Vorschriften ein, erhöht fortlaufend die externe Wachsamkeit und die interne Steuerung und beugt dem Auftreten von Geldwäsche vor.


Bestehende Maßnahmen zur Geldwäscheprävention

Cnlgaming Limited legt die Preise für Spieldienstleistungen angemessen und entsprechend der aktuellen Lage des jeweiligen Spiels fest.
Cnlgaming Limited vereinheitlicht den Bestellvorgang und die After-Sales-Richtlinie entsprechend der Marktentwicklung und den tatsächlichen Transaktionsbedingungen.
Gibt ein Käufer in kurzer Zeit eine große Zahl von Bestellungen auf und verlangt unmittelbar danach die Erstattung sämtlicher Beträge, reagieren wir umgehend. Verweigert der Käufer eine Antwort, melden wir dies sofort den übergeordneten Stellen und beenden die Transaktion rechtzeitig.
Cnlgaming Limited prüft die Transaktionsdaten regelmäßig im Hintergrund und verfolgt gegenüber allen Verhaltensweisen, bei denen Geldwäsche vermutet wird, eine Null-Toleranz-Haltung mit konsequentem Vorgehen.
Cnlgaming Limited hält die Vorschriften zur Geldwäscheprävention vollständig ein, überwacht und verfolgt verdächtige Transaktionen und meldet sie den zuständigen Strafverfolgungsbehörden. Wir behalten uns das Recht vor, eine Transaktion in jeder Phase abzulehnen, wenn wir davon ausgehen, dass ein Käufer in Verbindung zu kriminellen Aktivitäten oder zu Geldwäsche steht.


Beispiele für den Verdacht auf Geldwäsche

Auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen von Cnlgaming Limited und zahlreicher weltweit bestehender Geldwäschepraktiken gehen wir im Allgemeinen davon aus, dass die folgenden Verhaltensweisen den Verdacht auf Geldwäsche begründen.

● Verweigerung vollständiger persönlicher Angaben und Bankdaten

● Bestellung einer großen Menge an Produkten oder Leistungen und grundlose Forderung nach Erstattung auf ein Bankkonto Dritter
● Missbräuchliche Nutzung des Kontos einer anderen Person für Geschäfte
● Registrierung mehrerer Konten bei Cnlgaming Limited, um untereinander zu handeln
● Nachdrückliches Verlangen nach Bargeschäften anstelle von Online-Zahlungen
● Bestätigung des Erhalts, bevor wir geliefert haben
● Nutzung des exklusiven Gutscheincodes einer anderen Person für Bestellungen


Tritt einer der oben genannten Geldwäscheverdachtsfälle ein, ist Cnlgaming Limited berechtigt, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

● Einschränkung oder Beendigung der Handelstätigkeit
● Vorübergehende Sperrung der Zahlung des Käufers
● Prüfung früherer Bestellungen und Transaktionen und angemessene Bewertung
● Meldung an die Behörden und Befolgung ihrer Anweisungen
● Vorsorgliche Vorbereitung der Unterlagen für ein Gerichtsverfahren
● Vorbehalt des Rechts zur Auslegung sämtlicher Maßnahmen

Cnlgaming Limited hat stets die örtlichen Vorschriften zur Geldwäscheprävention eingehalten, um jede Form von Identitätsdiebstahl und Betrug zu bekämpfen. Ebenso setzen wir alle rechtlichen Mittel ein, um Geldwäsche zu verhindern, zu untersuchen und ihr entgegenzuwirken, damit die beiderseitigen Interessen des Käufers und von Cnlgaming Limited keinen Schaden nehmen.

Die Richtlinie von Cnlgaming Limited zur Geldwäscheprävention zieht jede Person und jede Gruppe, die auf der Website betrügerisch handelt, im gesetzlich größtmöglichen Umfang zur Verantwortung. Wir übermitteln sämtliche Informationen über Personen oder Organisationen, bei denen Geldwäsche vermutet wird, an die zuständige Stelle und wirken aktiv an jedem Schritt der Ermittlungen mit, damit die Strafverfolgungsbehörden anhand der von uns bereitgestellten Informationen zügig gegen die betreffenden rechtswidrigen Handlungen vorgehen, unsere bestehenden Interessen schützen und entgangene Gewinne zurückholen können.

Zugleich meldet Cnlgaming Limited betrügerische Aktivitäten auch dem jeweiligen Internetanbieter (ISP), damit dieser gemäß seiner Nutzungsrichtlinie tätig wird. Unabhängig davon, welche Person oder Organisation der Geldwäsche verdächtigt wird, setzen wir alle verfügbaren rechtlichen Mittel ein, um unsere berechtigten Interessen zu wahren.